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中華民國丘海學會第十六屆第二次理監事聯席會議程
一、 日期：中華民國 115年09月02日上午11時30分 (星期三)
二、 地點：台北市大安區四維路10號(龍翔園餐廳)。
三、 出席人數：全體理監事 (含候補理監事)
四、 主 席：理事長 王錫廣 記 錄：楊宗炎
五、 主席致詞：
六、 會務報告：
(一) 理事會工作報告：
財務長報告：
(二) 監事會報告 :
監事長報告：
七、 討論事項：
(一) 案由：提請備查「理監事及候補理監事遞補執行結果」案。
說明：依本會章程規定，理監事連續三次未出席理監事會議，將依候補名單遞補;候補理監事連續三年未出席會員大會，由現任理監事依會員名單推選會員遞補，本次遞補名單 (詳如附件一)，特提請備查。
决議：
(二) 案由：提請備查「《丘海會刊、季刊》數位化處理成果與相關費用」案說明：
1. 本會會刊數位化工程已辦理完成，計掃描3,892 頁、完成 50 冊電子刊物（包含季刊 29冊、會刊 21 冊）之文字識別（OCR）及雙向目錄跳轉功能。
2. 費用總計新臺幣 44,515 元整（掃描每頁 0.6元；OCR 及目錄建置每本 800 元）。
3. 現況典藏說明：季刊缺第 5、6、12、15、20、22、23、24、38、41 期；會刊缺第 2 期。特提請備查。
决議：
(三) 案由：提請備查「海南省僑辦鄭翔鵬先生（瓊臺師範書院）請求本會協助查調案之處理情形」。說明：有關海南省僑辦鄭翔鵬先生來函請求本會協助辦理事項，經本會查核後未獲結果，業已透過微信向對方說明致意並結案，特提請備查。
决議：
(四) 案由：審查「115年度新申請入會會員資格」案，提請討論。
說明：本次申請入會者共計 2 人（名冊及資格證明文件詳如附件二），經初審符合本會章程規定，提請理事會審查。
决議：
(五) 案由：研商「《丘海會刊》115年度徵稿主題、時程及獎勵辦法」案，提請討論。說明：為推動115年度會刊出刊計畫，有關徵稿主題設定、截稿日期、審稿機制及稿酬獎勵等相關事宜（草案詳如附件三），提請討論。
决議：
八、 臨時動議：
九、 主席結論：
十、 散 會
