- 中華民國丘海學會第十六屆第二次理監事聯席會議記錄一、 日期：中華民國 115年09月02日上午11時30分 (星期三)二、 地點：台北市大安區四維路10號(龍翔園餐廳)。三、 應出席人數：全體理監事: 20 人 (理事: 15 、監事 : 5人) 實到人數: 17 人 (理事: 10人 候補理事: 3人 監事: 4人)四、主 席：理事長 王錫廣 記 錄：楊宗炎五、主席致詞：(略)六、會務報告：(一) 理事會工作報告：財務長報告： 1. 本次會議新增會費收入報告 : 共計 1600元謝方女士 (常年會費 200 元、入會費 200元)楊惠蓮女士 (常年會費 200 元、入會費 200元)何慧儀女士 (常年會費 200 元、入會費 200元)李秋雨女士 (常年會費 200 元、入會費 200元)2. 捐款徵信報告：感謝下列理監事暨新進會員熱心贊助本會會務發展經費，特此公告並致謝忱：(3700元)楊宗炎 2000元李丕準 500 元何慧儀 600元謝方 500 元楊惠蓮 100 元(二) 監事會報告 :監事長報告：七、討論事項：(一) 案由：提請備查「理監事及候補理監事遞補執行結果」案。說明：依本會章程規定，理監事連續三次未出席理監事會議，將依候補名單遞補;候補理監事連續三年未出席會員大會，由現任理監事依會員名單推選會員遞補，本次遞補名單 (詳如附件一)，特提請備查。决議：洽悉備查。(二) 案由：提請備查「《丘海會刊、季刊》數位化處理成果與相關費用」案說明：
- 本會會刊數位化工程已辦理完成，計掃描 3,892 頁、完成 50 冊電子刊物（包含季刊 29 冊、會刊 21 冊）之文字識別（OCR）及雙向目錄跳轉功能。費用總計新臺幣 44,515 元整（掃描每頁 0.6 元；OCR 及目錄建置每本 800 元）。
- 現況典藏說明：季刊缺第 5、6、12、15、20、22、23、24、38、41 期；會刊缺第 2 期。特提請備查。决議：照案通過，備查。
(三) 案由：提請備查「海南省僑辦鄭翔鵬先生（瓊臺師範書院）請求本會協助查調案之處理情形」。說明：有關海南省僑辦鄭翔鵬先生來函請求本會協助尋找本會館藏之《瓊臺書院志》，經本會查核後未獲結果，業已透過微信向對方說明致意並結案，特提請備查。决議：洽悉備查。(四) 案由：審查「115年度新申請入會會員資格」案，提請討論。
說明：本次申請入會者共計 4 人（名冊及資格證明文件詳如附件二），其中謝方女士經初審符合本會章程規定，其餘3人缺學歷証件影本，提請理事會審查。 决議：謝方女士照案通過 / 其餘3人 (楊惠蓮女士、何慧儀女士、李秋雨女士)，補件後審查。(五) 案由：研商「《丘海會刊》115年度徵稿主題、時程及獎勵辦法」案，提請討論。
說明：為推動115年度會刊出刊，有關徵稿主題設定、截稿日期、審稿機制及稿酬獎勵等相關事宜（草案詳如附件三），提請討論。决議：照案通過，授權編輯委員會依討論意見辦理後續徵稿與出版事宜。八、 臨時動議：(六) 案由：李南賢理事提議，理監事聯席會議之開會通知，除官網公告及 Line 群組通知外，建請加發實體明信片（附回函）。决議 :
1. 會議通知仍以官網公告與 Line 群組通知為主。2. 考量行政效益，不全面寄發實體明信片；若理監事有個別通知需求，由秘書處採專案方式另行處理。(七) 案由：謝偉理事提案、賓江華候補理事附議，建請評估辦理 115 年度兩岸丘海學會交流參訪活動案。說明：考量海南地區暑期氣候較為炎熱，建議行程規劃於寒假期間辦理。决議 : 照案通過，授權秘書長視實際情況進行前期評估與行程規劃。九、主席結論：(略)十、散 會
